上海某国企老总挪用千万公款赌博 致公司倒闭

时间:2021-08-01 05:44 点击:

  公司账面显示,胡建平以业务经营等名义和形式将2507万元公款汇入外单位,至今无法追回。郑建华摄

  2004年9月至2006年2月,采用签发该公司支票、本票的手法,将该集团上海有限公司的1639万元公款用于归还个人赌债、套取现金等

  2007年年初,胡建平被捕,由于案款无法追回,中轻集团上海有限公司不得不歇业、遣散员工

  这位国企老总名叫胡建平,案发前的身份是中国轻工集团(简称中轻集团)上海有限公司总经理。经检察机关侦查,2004年至2006年的2年多时间里,胡建平先后30多次出境香港、澳门豪赌,输掉了1000余万元公款。由于资不抵债,中轻集团上海有限公司现已被迫关门。

  2006年3月,一封举报信塞进了上海市黄浦区人民检察院的信箱。打开这封举报信,检察官们发现,举报信反映了原中轻集团上海有限公司总经理胡建平有挪用巨额公款的嫌疑。

  举报信的内容笼统,且有些模糊。然而,这封举报信提供的线索却清楚地表明:中轻集团上海有限公司有许多资金流入了一些私人公司,而这些巨额公款却“有去无回”,且所有资金的出入都是胡建平这位国有企业“一把手”掌控的。

  由此,原中轻集团上海有限公司总经理胡建平挪用巨额公款境外赌博案,揭开了序幕。

  中轻集团上海有限公司是部属企业,职工有20多人,主要经营轻工产品,生意范围涉及全国各地。由此,黄浦区人民检察院对这封举报信非常重视,多次研究后决定进行摸底调查。

  反贪污贿赂局经过初查,发现与中轻集团上海有限公司有资金往来的一些公司,实际上并没有业务往来,胡建平通过这些公司套现后“蒸发”了巨额公款。那么,这些巨额国有资金究竟去了哪里呢?

  内查外调的结果令人疑惑:中轻集团上海有限公司财务人员不知道,相关证人不清楚,上级领导更不知情。

  此时,40岁出头、戴着眼镜、喜欢留着小山羊胡、被人描述为“能说会道”的胡建平,愈加引起了侦查员的注意。

  国企老总涉嫌重大经济问题,具有办案经验的侦查员们,首先想到了出入境管理局。于是,几名侦查员便前往出入境管理局,试图查访胡建平的出入境记录。

  结果“不出所料”,出入境记录揭示出胡建平出入境活动“确实反常”:从2004年以来的2年多时间里,胡建平先后30多次出入香港、澳门;而出入境时间上也颇为蹊跷,有时是上班时间出短差,有时周末去周日回来,有时节假日去几天。

  从这份异常的出入境记录来看,侦查人员初步确认胡建平用公款赴澳门豪赌的可能性非常大。

  然而,胡建平承认自己屡次外出赌博,但其否认用公款赌博,辩解那些去向不明的公司资金都是合作投资,因为经营不善暂时无法收回。

  针对胡建平的规避,在黄浦区纪委的支持下,黄浦区检察院部署了“三路”侦查方案———一路人马前往北京,向中轻集团总公司领导汇报了案情,要求协调力量一起查清财务问题;一路人马前往相关可疑的江苏、深圳等公司查访资金问题;另一路人马则飞到了澳门、香港等地查寻证人。

  很快,事件有了初步进展:在中轻集团上海有限公司的账册中,查到有2000多万元公款下落不明,其中通过外单位套现的资金达1000多万元。

  经过多方探秘寻踪,澳门葡京赌场有人认出了“戴眼镜,留着小山羊胡”的胡建平。不久,传来了更令人振奋的消息:在上海,侦查人员终于找到了和胡建平一起到澳门葡京赌场赌博的林某。

  在众多澳门葡京赌场证人的印象里,胡建平经常结伴光顾赌场,赌场上,胡建平与众不同的一点是出手大方,“输赢几百万,都不在话下”。

  曹某在澳门葡京赌场为来澳门赌博的人提供筹码(赌资),胡建平就是其中的一名顾客。据曹某透露,2005年上半年,经人介绍,他在葡京赌场认识了这名“有来头”的胡建平,当时胡建平向他介绍自己是做钢材的私人老板,经常与他人来澳门赌博玩“”。

  在与胡建平的交谈中,曹某发现胡建平果然口气很大,且出手阔绰,并很快成了他的一名“大户”顾客:胡建平每次从他手里借的筹码,都是以50万元为最低计算单位,每场赌资都要几百万元。曹某说,仅是赌“”,胡建平先后从他手里借筹码900万左右。

  证人李某进一步证实了曹某的说法。如今,这位赌桌上出手动辄几百万的胡建平,还欠他几百万元的赌资。www.34gg.com